本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　1、公司2025年度预计发生日常关联交易事项尚需提交股东大会审议；2、公司2025年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。

　　1、2025年4月23日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“康恩贝”）召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”）。

　　公司（指公司及下属有关子公司，下同）与浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”,指英特集团下属有关子公司，下同）的日常关联交易预计事项为第一分项议案，关联董事蒋倩已回避表决；公司与康恩贝集团有限公司（以下简称“康恩贝集团”，指康恩贝集团下属有关子公司，下同）的日常关联交易预计事项为第二分项议案。

　　2、按《公司独立董事工作制度》相关规定，公司于2025年4月22日召开第十一届董事会2025年第二次独立董事专门会议，审议通过前述关联交易事项预计事项，全体独立董事投了同意票。会议通过决议，认为：公司预计2025年度与前述关联方的日常关联交易事项是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公司经营发展需要，交易价格参照市场定价原则协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

　　3、本议案尚需提交股东大会审议。关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

　　公司于2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2024年度全年日常关联交易金额合计不超过124,815万元（人民币，不含税，下同）。其中，公司与英特集团预计发生日常关联交易金额不超过100,300万元；公司与康恩贝集团预计发生日常关联交易金额合计24,515万元。

　　2024年度公司与英特集团、康恩贝集团日常关联交易的实际发生额合计70,376.69万元。其中，公司与英特集团发生的日常关联交易总额为57,861.13万元、公司与康恩贝集团发生的日常关联交易总额为12,030.51万元。具体如下：金额单位：万元

　　公司预计2025年与英特集团、康恩贝集团发生日常关联交易总额不超过118,988.00万元，具体如下：

　　2025年度，公司与英特集团全年日常关联交易金额预计不超过100,300万元，具体如下：

　　2025年度，公司与康恩贝集团根据目前可以明确的业务合作内容初步签订了相关经销采购或服务协议，预计全年日常关联交易金额18,688万元，具体如下：金额单位：万元

　　英特集团（深交所上市公司，股票代码000411），成立于1995年12月14日，注册资本50,545.972万元，法定代表人为应徐颉；注册地址：浙江省杭州市拱墅区东新路江南巷2号3幢；经营范围：实业投资，投资管理，市场营销策划，医药信息咨询，医疗器械信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，健康管理咨询，计算机软硬件开发及信息技术服务，会展服务，医药研发，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、最近一年一期主要财务数据（2023年度数据已经审计，2024年1-9月数据未经审计）

　　本公司和英特集团的控股股东同为浙江省医药健康产业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，英特集团为本公司关联方，本公司及子公司与英特集团的交易构成关联交易。

　　2025年度拟与本公司发生日常关联交易的英特集团经营及信用状况良好，长期、持续与本公司发生正常经济往来，具备履约能力，不存在履约障碍。

　　珍诚医药科技公司系康恩贝集团控股47.4%的子公司，成立于2009年2月19日，注册资本2,000万元，法定代表人：汪胜洪，经营地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道耕文路79号1幢（自主申报）。公司经营范围：软件开发；计算机及办公设备维修；疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品)；药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营等。

　　珍诚医药科技公司为公司持股5%以上股东康恩贝集团合并报表范围内子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，珍诚医药科技公司为公司关联方，珍诚医药科技公司与公司子公司浙江英诺珐医药有限公司（以下简称“英诺珐”）的药品交易构成关联交易。

　　截至2023年12月31日，珍诚医药科技公司资产总额为4.46亿元，净资产为4,880.27万元，2023年实现营业收入12.28亿元，净利润1,843.71万元（数据已经审计）；截至2024年12月31日，资产总额为4.58亿元，净资产为4,913.65万元，2024年实现营业收入11.59亿元，净利润1,523.60万元（数据已经审计）。目前,该公司经营情况正常，有足够的履约能力。

　　浙保公司于1996年9月27日注册成立。法定代表人：董树祥；注册资本：8,000万元；住所：兰溪市江南高新工业园区。经营范围：食品生产；从事直销业务;药品零售等；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；包装服务；日用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售:地产中草药(不含中药饮片)购销；食品销售(仅销售预包装食品):保健食品(预包装)销售。

　　浙保公司系本公司持股5%以上股东康恩贝集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，浙保公司为公司的关联方，浙保公司与公司全资子公司浙江康恩贝健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）的交易构成关联交易。

　　截至2023年12月31日，浙保公司资产总额为0.77亿元，净资产为5,934.19万元，2023年实现营业收入0.76亿元，净利润-236.95万元（数据已经审计）；截至营业收入0.37亿元，净利润-639.50万元（数据已经审计）。目前,该公司经营情况正常，有足够的履约能力。

　　江西华邦药业成立于2010年2月，公司现注册资本16,000万元，法定代表人：徐晨曦，经营地址：江西省上饶市万年县梓埠精细化工产业区。公司经营范围：化学药品原药制造、销售；医药中间体制造、销售。

　　江西华邦药业为本公司持股5%以上股东康恩贝集团合并报表范围内子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，江西华邦药业与本公司的全资子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝”）构成关联关系，江西华邦药业与金华康恩贝之间的业务往来构成关联交易。

　　截至2023年12月31日，江西华邦药业资产总额为2.39亿元，净资产为11,469.67万元，2023年实现营业收入2.15亿元，净利润601.56万元（数据已经审计）；截至2024年12月31日，资产总额为2.37亿元，净资产为12,370.02万元，2024年实现营业收入2.08亿元，净利润900.36万元（数据已经审计）。目前,该公司经营情况正常，有足够的履约能力。

　　希美康公司成立于2010年12月30日，注册资本11,000万元，法定代表人：黄兰兰，经营地址：云南省曲靖市沾益区炎方乡红土沟。经营范围：中药材种植；树木种植经营；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　希美康公司为公司持股5%以上股东康恩贝集团合并报表范围内子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，希美康公司为公司关联方，希美康公司与公司之间的业务往来构成关联交易。

　　截至2023年12月31日，希美康公司资产总额为3.53亿元，净资产为12,017.00万元，2023年实现营业收入0.27亿元，净利润-94.27万元（数据已经审计）；截至2024年12月31日，资产总额为3.45亿元，净资产为15,111.97万元，2024年实现营业收入0.80亿元，净利润3,094.97万元（数据已经审计）。目前,该公司经营情况正常，有足够的履约能力。

　　公司主要根据市场情况、经营需求并结合以前年度及2024年度的交易情况对2025年度公司与英特集团发生的日常关联交易进行合理预测。公司董事会授权管理层根据经营中具体的业务与英特集团签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项。

　　2025年英诺珐拟继续向珍诚医药科技公司销售药品并由其进行分销，协商达成2025年销售总额预计为10,000万元。双方就有关事项初步达成一致，有关情况如下：①经销商授权：英诺珐授权珍诚医药科技公司为英诺珐产品在浙江地区的经销商。

　　③付款方式：珍诚医药科技公司在货到7天内付款，以电汇、银行汇票、银行转账支票或银行承兑汇票方式支付货款。

　　2025年，健康科技拟继续向浙保公司采购滋补、保健食品等，协商达成2025年采购总额预计为3,336万元。双方就有关事项初步达成一致，有关情况如下：①协议主要内容：健康科技向浙保公司采购包括贝贝开胃宝、钙铁锌口服液、叶黄素酯片等营养保健食品；

　　②货款结算方式：健康科技下达订单经浙保公司确认后，浙保公司将按照双方确认的订单数量安排生产。浙保公司依据该笔订单实际到货的合格产品数量给健康科技开具增值税专用发票，健康科技收到发票的30个自然日内结算该笔订单对应金额的货款给浙保公司；

　　2025年金华康恩贝拟继续向江西华邦药业采购DP3、九游娱乐固体碱、他唑巴坦粗品等化学原料，协商达成2025年采购总额预计为2,655万元。双方就有关事项初步达成一致，有关情况如下：

　　④验收标准、方法及提出异议期限：金华康恩贝收货后对包装、质量进行确认，若检测货物不合格及时通知江西华邦药业，江西华邦药业如对检测结果有异议，应在收到书面通知之日起7天内向金华康恩贝提出书面申请意见复检，九游娱乐否则视同接受金华康恩贝所提出异议。

　　⑤结算方式及期限：货到验收合格，以收到增值税发票之日起开始计算10日内结算。

　　2025年，本公司拟继续向希美康采购银杏叶，协商达成2025年采购总额预计为500万元。双方就有关事项初步达成一致，有关情况如下：

　　①质量标准：希美康公司所提供的银杏烘干叶严格限定云南地区产鲜叶烘干，所有到货批次的总黄酮醇苷含量累计后平均≥1.1%，总萜类内酯累计后平均≥0.30%（以不折干计）等，其他质量指标符合标准。

　　本公司与关联方英特集团、康恩贝集团发生的日常关联交易均以同规格市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联关系输送利益或侵害上市公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　英特集团是浙江省医药商业流通行业的区域龙头企业之一，主要从事药品、医疗器械批发分销及零售业务，其作为医药商业流通企业位于医药产业链中游；本公司及下属子公司基本为从事药品的生产企业和专业化营销企业，为英特集团的上游客户单位，与英特集团批发分销业务合作基础较为扎实。近年来，本公司下属英诺珐、金华康恩贝、浙江康恩贝医药销售有限公司等子公司与英特集团及其子公司形成了较为持续和稳定的业务合作关系，有日常性持续进行的医药产品购销交易，并通过英特集团下属企业批发分销给下游医药企业和医疗机构或通过其零售终端销售给消费者，具有日常性、持续性和必要性。

　　本公司和交易方英特集团形成了持续和稳定的业务合作关系，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　1、珍诚医药科技公司是一家集药品在线交易、现代物流配送、信息技术运用于一体的专业供应链综合服务商，也是一家整合药品产业链商业流、信息流、资金流、物流的科技创新型医药流通企业。2025年公司子公司英诺珐的产品继续由珍诚医药科技公司进行分销，有利于增加康恩贝产品通过珍诚医药平台销售的规模，增强在浙江省终端市场药品配送的竞争力，对本公司是有利的。

　　2、健康科技向浙保公司采购保健食品均为日常性关联交易业务，为经营性采购业务的延续。

　　3、江西华邦药业是一家以抗生素系列原料药、医药中间体为主导产品的综合性制药企业，具有较为完善的医药中间体生产体系。2025年金华康恩贝继续向江西华邦药业采购化学原料，有利于增加金华康恩贝原料药的生产和销售，对本公司是有利的。

　　4、希美康公司主要开展银杏树、绿化林木、药材农作物等的培育、种植和银杏叶等药材收购、加工产品等的经营业务。本公司向希美康公司采购银杏叶，将进一步完善公司从银杏叶提取物到制剂的研发、生产、销售的银杏叶全产业链经营模式，对本公司是有利的。

　　本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送或侵占上市公司利益的情形，且不影响公司运营的独立性、公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司整体利益。